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安徽警方成功处置1800万元垫资验资诈骗案

来源:http://www.dxjps.cn 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2019-01-02 07:32

  新华社合肥12月6日电(记者张紫赟)以垫资验资为名、以高额手续费为诱饵,骗取巨额钱财。记者从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方成功处置一起1800万元垫资验资诈骗案。

  11月26日,合肥市公安局接到受害人周某报警称:合肥某建筑工程有限公司以垫资验资为名,诈骗其1800万元,钱已被转移。接警后,合肥市公安局反电诈中心民警迅速启动紧急止付机制,第一时间将警情向安徽省反电诈中心报告,进行止付并对涉案账户进行查询。通过查询发现该建筑公司已将1800万元划转。

  27日,历经29个小时的紧张工作,71个涉案账户被成功冻结,共2444万元。因为此案涉及资金流非常复杂庞大,合肥市公安局反电诈中心于28日和29日又重新核算了涉案账户资金,补充冻结5个涉案银行卡,冻结涉案资金3610万元,合计冻结涉案账户76个,涉案资金6054万元,帮助被害人追回巨大财产损失。

  经初步调查,合肥某建筑工程有限公司以高额手续费为诱饵,要求受害人周某对公司注册资金进行垫资,周某在现场看到该建筑公司法人代表曹某某便信以为线万元转至该建筑公司账户,海南生态软件园总经理杨淳至:将,随后发现资金被转走,发现受骗后,周某立即报警。

  “在日常的经济活动中,一定要有防范意识,不要被高额回报所诱惑。”负责处置此次警情的合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者,“在选择客户时,一定要对对方公司的资质、背景、从业经历等基本信息进行核实和了解,同时要签订详细的合同”。

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