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公告]汉王科技:北京市金杜律师事务所关于公司注销2018年股票期

来源:http://www.dxjps.cn 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2019-04-06 16:44

  券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)

  《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行政法规、规

  章及其他规范性文件(以下简称法律法规)和《汉王科技股份有限公司章程》(以

  下简称《公司章程》)、《汉王科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》

  (以下简称《2018年股票期权激励计划》)的有关规定,北京市金杜律师事务所

  《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前

  (为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,

  并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致。

  赖有关政府部门、汉王科技或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

  1. 2018年1月5日,公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过

  股票期权激励计划实施考核管理办法>

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办

  理2018年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案,对本次股权激励计划

  2. 2018年1月5日,公司第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过《

  <

  公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要>

  的议案》、《

  <公司2018年股票

  期权激励计划实施考核管理办法>

  的议案》,认为本次股权激励计划符合有关法律、

  3. 2018年1月22日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《

  <公司

  2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要>

  的议案》《

  <公司2018年股票期权激

  励计划实施考核管理办法>

  的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018

  4. 2018年1月22日,公司第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过

  《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的

  议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,因1名激励对象已不符合

  成为激励对象的条件,公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予其的股票期权,

  原143名激励对象调整为142名;同时,董事会认为公司2018年股票期权激励

  计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2018年1月22日为首次授予日,授

  予142名激励对象289.9万份股票期权。独立董事发表了独立意见,认为1名激

  励对象已不符合成为激励对象的条件,同意公司对2018年股票期权激励计划首次

  的首次授予日为2018年1月22日,并同意向符合授予条件的142名对象授予

  5. 2018年1月22日,公司第四届监事会第十六次(临时)会议审议通过《关

  于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

  及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,认为本次调整符合《管理办法》

  《2018年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的

  情形;同时认为《2018年股票期权激励计划》规定的授予条件已满足。监事会同

  意公司 2018年股票期权激励计划的首次授予日为2018年1月22日,并同意向

  6. 2019年2月26日,公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过《关

  于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司14名原激励对

  象因个人原因离职,已不符合公司《2018年股票期权激励计划》规定的激励条件,

  独立董事发表了独立意见,认为上述注销部分已授予但尚未行权的股票期权事项,

  符合相关法律、法规及《2018年股票期权激励计划》和《汉王科技股份有限公司

  2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,程序合法、合规,不会影

  响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,一致同意上述注销2018年股

  7. 2019年2月26日,公司第五届监事会第五次(临时)会议审议通过《关

  于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,经核查,公司14名原激

  励对象因个人原因离职,上述人员已不符合公司《2018年股票期权激励计划》规

  定的激励条件,同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的共计10.15万份

  2019年3月21日,公司第五届董事会第七次会议决议通过《关于公司2018

  年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》,鉴

  于公司2018年股票期权激励计划的第一个行权期未达到行权条件,公司拟注销该

  激励计划第一个行权期对应的111.9万份股票期权。独立董事发表了独立意见,认

  为因公司2018年业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业

  111.9万份股票期权,符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司2018

  对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。因此,同意公司本次注销2018

  2019年3月21日,公司第五届监事会第六次会议决议通过《关于公司2018

  2018年业绩未达到2018年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要

  求,公司拟注销该激励计划现有128名激励对象第一个行权期对应的111.9万份

  股票期权,符合相关法律、法规和规范性文件及公司2018年股票期权激励计划的

  授权和批准,符合《管理办法》及《2018年股票期权激励计划》的有关规定。

  首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交

  易日当日止。首次授予股票期权的第一个行权期公司层面业绩考核要求为以2016

  年公司净利润为基数,2018年净利润增长率不低于140%。上述“净利润”指标

  指未扣除由《2018年股票期权激励计划》产生的股份支付费用的归属于公司股东

  励计划》的首次授予日为2018年1月22日。截至本法律意见书出具日,首次授

  年度、2018年度《审计报告》及公司的说明,公司2018年归属于公司股东的净

  利润为1,833.27万元(未扣除本激励计划产生的股份支付费用),相比2016年公

  司归属于公司股东净利润2,131.92万元下降14.01%,公司层面业绩考核未达到

  《2018年股票期权激励计划》要求。因此,公司拟注销2018年股票期权激励计

  授权和批准;本次注销的原因及数量符合相关法律法规及《2018年股票期权激励

  (此页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司注销2018

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